墨市华商被指欠税$5400万，名下多处豪宅被冻结！涉嫌与犯罪团伙存在关联（组图）
本文译自HeraldSun，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读，不代表本网态度和立场。
《先驱太阳报》12月9日报道称，皇冠赌场（Crown Casino）的豪赌客Tom “Mr Chinatown” Zhou，目前正在中国监狱中服刑。而澳洲税务局则指控Tom Zhou欠税5400万澳元。
税务局已经冻结了与这位54岁澳洲公民相关的一系列房产，包括Toorak的一座豪宅。
报道称，Zhou是警方的重点调查对象，他可能和有组织犯罪团伙存在联系，该团伙被指参与洗钱、非法卖淫和贩卖人口。
Tom “Mr Chinatown” Zhou（图片来源：《先驱太阳报》）
联邦法院文件显示，税务局调查员还指控这名墨尔本男子安排了一笔假贷款，并指控他的妻子在出售武汉的一个大型食品市场时逃税。
香港法院文件显示，在围绕该市场发生的一场纠纷中，Zhou被指控组织司机用硫酸袭击了一名商业竞争对手，受害者的脸上留下了永久性疤痕，导致其不愿出庭指证Zhou。
《先驱太阳报》报道称，据信Zhou在中国监狱中已经度过了三年，至少在未来五年内不太可能被释放，他因资助唐人街赌博团而登上澳洲头条新闻，这些赌博团将中国的大赌客带到皇冠赌场。
他还被指控在墨尔本西北100公里的Murrindindi经营一家非法的袋熊狩猎小屋，他计划将其改造成一家豪华酒店。
这位富豪还曾向新州工党捐款，并在2012年的墨尔本湖北同乡会活动上与前维州州长Dan Andrews有过合影。
（图片来源：《先驱太阳报》）
维州警方在2020年8月进行的一次机密调查发现，Zhou可能与亚洲有组织犯罪团伙存在关联。
警方在提交给维州皇家委员会的报告中表示：“这些亚洲有组织犯罪实体与维州有人口贩卖、毒品贩卖、敲诈勒索和洗钱前科的团伙，有着密切联系。”
一名不愿透露姓名的警官告诉皇家委员会，调查的重点是“从墨尔本皇冠集团流出的资金流入了一个已知的实体，该实体与墨尔本CBD的非法色情行业和卡拉OK酒吧行业有关联”。
出生于中国的Zhou也在华运营着其他公司，包括武汉白沙洲农副产品大市场，这也是税务局调查的终点。
《先驱太阳报》报道称，联邦法院在8月份发布了冻结令，禁止Zhou的妻子Wang Xiu Qun（又名Wendy Wang）及其23岁的儿子出售价值3000万澳元的房产，包括位于Toorak区Hopetoun Rd的一座七室豪宅的一半股份，以及位于St Kilda Rd和Southbank的公寓。
这两人目前仍居住在墨尔本。
（图片来源：《先驱太阳报》）
法院提交的一批机密文件显示，税务局在经过长时间调查后，在2021年指控Zhou于2012年和2013年获得了4540万澳元的收入，而他申报的总收入不到1.4万澳元。
Zhou告诉税务局，这些现金可以通过他在武汉控制的两家公司的贷款来解释，这些公司在出售海鲜业务后资金充裕。
但税务局表示，这些贷款是虚假的，缺乏商业常识，因为它们在澳洲不具有可执行性，没有按市场利率进行，而且Zhou继续控制着贷款方。
（图片来源：《先驱太阳报》）
税务局还声称，他的妻子在2008年至2014年间赚取了超过6250万澳元——在此期间，她申报的收入约为37万澳元。
税务局在给她的一份文件中表示：“你平均每年5.3万澳元的收入，远远低于你平均每年超过25万澳元的个人开支。”
“你的收入无法解释你是如何买得起四套价值超过2700万澳元的澳洲房产。”
税务局声称，Wang未申报的收入大部分来自于出售武汉农副产品市场中其所占的70%股份。
2007年，她同意以9亿港币（1.39亿澳元）的价格将她的股份出售给香港的China Agri-Products Exchange，但声称因为她的丈夫拒绝交出生意以及市场管理层使用欺诈性会计手段提高价格，导致她并未收到所有款项，并因此陷入了漫长的法律纠纷。
（图片来源：《先驱太阳报》）
Zhou通过出售他在该市场的30%的股份，获得了China Agri-Products Exchange价值3.6亿港币（5580万澳元）的股票。
Wang女士在2020年通过同意支付1100万澳元的税款，与税务局达成和解。
她的律师，FCW律师事务所的Mark Harrick，并未对详细问题作出回应。
然而，她的税务会计Chooi Beh表示，税务问题因香港法院一起有关出售该市场的案件而被推迟。
China Agri-Products Exchange在2011年对Wang女士提起诉讼，但由于难以向她送达法庭文件，以及在中国大陆遭遇一系列相关法律纠纷，诉讼花了10年时间才得以解决。
在2021年的判决中，法官David Lok表示，China Agri-Products的高管被告知“Zhou凭借其在武汉的权力和关系，将采取极端手段维持对市场的控制”，并指出有指控称高管受到了敲诈勒索，员工遭到了殴打。
法官Lok称，在对市场办公室的一次突袭中，大陆警方发现了一份名为“虚构建设工程详细日程”的文件，用于抬高该市场价值，。
他发现Wang女士在作证时“隐瞒真相”，并表示她是被“当作‘傀儡’被推举出来的”，以保护那些主要负责交易的人，包括她的丈夫”。
他说，理解China Agri-Products Exchange的一名前高管不愿意出面作证，“因为2008年11月对他的硫酸攻击导致他的面部永久性受伤”。
他说，Zhou的司机是在中国因袭击被判处13年监禁的三人之一，China Agri-Products Exchange认为“Zhou是这起袭击案的幕后黑手”。
Beh则表示，Zhou告诉他“中国当局已经接管了该市场”。
报道称，Zhou于2019年9月持澳洲护照离开墨尔本。Arnold Bloch Leibler律师事务所的Paul Sokolowski称，他“可能是被中国当局强行带走的”。
（图片来源：《先驱太阳报》）
在法庭文件中，Sokolowski表示，2020年1月，澳洲外交和贸易部收到了一份关于Zhou的失踪人员报告，称其“下落不明”。
Sokolowski当时在一封电子邮件中称：“看来，Zhou先生已经成为一起非司法引渡到中国的受害者。”
鉴于“非同寻常且令人不安的情况”，以及他的家人“巨大的关切和焦虑”，Sokolowski要求推迟这起税务争议。
法庭文件显示，2022年，Beh告诉澳洲税务局，Zhou“被强行关押在中国，并且他的家人与他没有任何联系”。
Zhou被拘留的原因尚不清楚，但Beh告诉《先驱太阳报》，他“最初被指控经济犯罪”。
2月份，Wang的律师Catriona Battaglia告诉联邦法院，“完全联系不上”Zhou。
她说：“我的当事人不知道他被关在哪里，也无法取得任何联系。”
“据我所知，澳洲领事馆在这方面没有进行富有成效的沟通。”
“所以这不是Zhou先生拒绝处理问题，实际上，是由于他人身受限无法做到。”
一位外交和贸易部的发言人表示，他们正在“向一名被报告失踪的澳洲公民的家人提供领事援助”。
（Alan）
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